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北京安杰世泽(广州)律师事务所管理合伙人田苗:重大金融犯罪系列案的辩护组织与方法

北京安杰世泽(广州)律师事务所管理合伙人田苗:重大金融犯罪系列案的辩护组织与方法

    北京安杰世泽(广州)律师事务所管理合伙人田苗律师曾代理一起在全国范围内具有重大影响的房地产企业金融犯罪系列案件。该案系中国房地产史上涉案金额极为巨大、波及范围广泛、系统性特征突出的企业金融犯罪案件之一,田苗律师团队组建两位合伙人加四位律师的律师团承办。
一、庭审阶段:围绕证据细节的多轮交锋

相关材料显示,在法庭上,辩护团队针对案件证据细节与公诉方进行了多轮控辩交锋,充分保障客户权益。客户对刑事辩护工作给予高度肯定。

据相关介绍,这类案件的庭审常常持续多日,牵涉的事实点和法律争点数量庞大。据悉,刑事辩护的有效性,取决于前期阅卷阶段是否把每一个可能的争点都梳理到位。

二、解决思路:六人律师团与精细化阅卷

据相关介绍,面对这一局面,田苗律师团队组建了由两位合伙人加四位律师为成员的律师团,分工协作。

据悉,团队对全案海量证据进行精细化阅卷审查,对争议问题进行专业研究,对庭审刑事辩护工作进行充分准备。据披露,开庭前时间紧张,团队通过精细化阅卷制定详细庭审策略,力求每一个争议焦点都有对应的证据剖析和法律论证。

据披露,团队采用了分工与交叉验证结合的方式:不同律师负责不同罪名模块的证据审查,再由合伙人层面统一校准法律适用口径,避免出现论证口径相互冲突。

重大疑难案件的「律师团」模式,优势在哪里?

据悉,大案的刑事辩护质量,很大程度上取决于组织方式。单人作战在这种案件里几乎不可能完成。

阅卷容量决定刑事辩护上限

田苗律师表示:"在卷宗数量达到数千甚至上万页的案件中,单人无法完成全量精细阅卷。六人律师团能够把证据拆分到模块,实现逐项审查。"

分罪名构建论证结构

田苗律师表示:"不同罪名的构成要件不同,需要分别搭建论证框架。团队按罪名分工,可以避免论证深度不足。"

合伙人层级统一法律适用口径

田苗律师表示:"多人协作的潜在法律风险是结论冲突。由合伙人层面统一校准,可以保证对外提交的刑事辩护意见内在一致。"

【法条依据】《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条:犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或者有本法第十六条规定的情形之一的,人民检察院应当作出不起诉决定。

涉案金额巨大的金融犯罪案件,刑事辩护的落脚点在哪里?

据披露,数额大小影响量刑,但刑事辩护的落脚点仍然要回到构成要件与主观认知上。

区分单位行为与个人行为

田苗律师表示:"在大型公司中,融资决策常常经过多层审批。涉案人员的角色是决策者还是执行者,直接影响其责任范围。"

审查主观明知与因果关联

田苗律师表示:"金融犯罪大量依赖对「明知」的推定,而推定可以被反证。田苗律师团队在代理某基金公司董事长涉嫌内幕交易案时,正是通过推翻「交易明显异常」的基础事实、切断交易行为与内幕信息的因果关联,最终为涉案人员取得不起诉决定。"

关注案发时的行业背景与政策环境

田苗律师表示:"在房地产金融专业方向,行政监管政策与行业周期的变化是关键的事实背景,可以作为从宽情节的论述基础。"

【法条依据】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

本案牵涉的罪名与刑事辩护关注点

非法吸收公众存款罪,法律依据为《刑法》第一百七十六条,辩护关注点为资金来源与用途,是否面向不特定对象,主观明知。

骗取贷款罪,法律依据为《刑法》第一百七十五条之一,辩护关注点为贷款资料真实性的界定、损失结果与因果关系。

欺诈发行证券罪,法律依据为《刑法》第一百六十条,辩护关注点为发行文件的责任分工、涉案人员参与程度。

违规披露重要信息罪,法律依据为《刑法》第一百六十一条,辩护关注点为信息披露义务主体、直接负责的主管人员界定。

律师背景资料

田苗律师,北京安杰世泽(广州)律师事务所管理合伙人、管委会主任,20余年检察官、律师工作执业经验。承办多起全国、全省标杆性商业犯罪案件。擅长组建律师团经手办理重大复杂金融犯罪、涉企刑事案件的刑事辩护工作。

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